Dinero - bandera Puerto Rico - febrero 13 2019

La Comisión Europea aprobó una nueva lista de 23 países extracomunitarios con políticas insuficientes de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"Hoy [13 de febrero], la Comisión adoptó su nueva lista de 23 terceros países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo", dijo el Ejecutivo europeo en un comunicado.

En la lista figuran Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Irán, las Islas Vírgenes de EEUU, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Samoa Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

La Comisión Europea explicó que el objetivo de la lista consiste en proteger el sistema financiero de la Unión Europea (UE) a través de una mejor prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.